شهود حمایت شد 

«عملیات تطهیر پول» در «عصر بانکداری دیجیتال» با پیچیدگی‌های فنی بسیاری عجین شده است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که حتی پس از کشف عملیات ـ در سایه به کارگیری شیوه بررسی الکترونیک ـ باز هم پرونده در دادگاه با ابهاماتی مواجه گشته و مامورین نتوانسته‌اند قاضی را متقاعد سازند. لذا، سلامت فرآیند کشف و مهار عملیات تطهیر پول زمانی می‌تواند با موفقیت کامل همراه باشد که مأمورین پرونده بتوانند کشفیات خود را بوسیله شهود تقویت کنند. از طرفی نیز قانع کردن شهود در دادگاه به خاطر ترس از انتقام باندهای جنایت و حتی کشته شدن امری بسیار مشکل است.
«حضور نزد مقامات قضایی تحقیق و صدور حکم عادلانه بدون معاضدت کسانی که خود در صحنه وقوع جرم حضور داشته و چگونگی ارتکاب آن را ملاحظه کرده و یا مطالبی را شنیده‌اند میسر نیست؛ به همین دلیل از شهود به «چشم و گوش» دستگاه عدالت کیفری تعبیر شده است.» از طرفی دیگر شهود در وظیفه خطیر خود در ادای شهادت با مشکلات و نیازهایی در طول فرآیند دادرسی و پس از آن مواجه خواهند شد:
«اولین مشکل تحمل خسارات و هزینه‌هایی است که شاهد برای رفت و آمد به دادگاه برای ادای شهادت متحمل آن می‌شود. این هزینه‌ها زمانی چشمگیر است که شاهد مجبور باشد مسافت زیادی از شهر و محل اقامت خود برای ادای شهادت را طی نماید.

صفحات 102 و 103/ تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی/ محمد باقر همتی/ انتشارات خرسندی / چاپ اول/ سال 1391/ 200 صفحه/ 7000 تومان